La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos ha presentado una solicitud formal a un juez federal para solicitar restricciones de viaje adicionales para Changpeng Zhao, comúnmente conocido como CZ, el ex director ejecutivo de Binance.
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Solicitud de restricciones
En un expediente judicial reciente, la fiscal federal Tessa Gorman pidió al juez Brian Tsuchida que aprobara una moción que describe las condiciones para la liberación bajo fianza de CZ. Los fiscales han solicitado que CZ permanezca dentro de los Estados Unidos continentales hasta su audiencia de sentencia el 30 de abril, y también quieren que proporcione un aviso de tres días sobre cualquier plan de viaje para permitir que el gobierno plantee objeciones.
Entrega de pasaportes solicitada
Además, la Fiscalía de los Estados Unidos ha exigido que CZ entregue su pasaporte canadiense, así como cualquier otro pasaporte y documento de viaje vigente y vencido, a su equipo legal. CZ tiene ciudadanía de los Emiratos Árabes Unidos y había solicitado previamente permiso para viajar allí para visitar a su familia antes de la sentencia, solicitud que fue denegada por el juez.
Objeciones del equipo legal de CZ
El equipo legal de CZ ha expresado objeciones a la moción tal como está redactada actualmente, indicando su intención de explorar alternativas que le permitan salir del país. Changpeng Zhao se declaró culpable en noviembre de 2023 de un delito grave relacionado con la falta de mantenimiento de un programa eficaz contra el lavado de dinero en Binance. Desde entonces, ha estado en libertad bajo fianza, con una fianza de 175 millones de dólares.
Acuerdos y multas anteriores
En noviembre, Zhao renunció como director ejecutivo y se declaró culpable de una infracción contra el lavado de dinero, acordando pagar una multa de 50 millones de dólares. Binance, como empresa, también llegó a un acuerdo con varias agencias gubernamentales y pagó multas considerables. Sin embargo, CZ, Binance y Binance.US todavía enfrentan un caso civil presentado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.
Cambios en la dirección de Binance
Tras la salida de CZ, Richard Teng asumió el cargo de CEO. Binance ha seguido impulsando la expansión global, como se evidencia en su empresa conjunta de intercambio de criptomonedas en Tailandia. Además, Binance ha fortalecido sus esfuerzos de ciberseguridad mediante la colaboración con INTERPOL.
En resumen, la solicitud de restricciones de viaje para CZ refleja los continuos desarrollos legales en torno a Binance y destaca la importancia de cumplir con las regulaciones en el espacio criptográfico en evolución.
