La autoridad reguladora financiera de Dakota del Norte se ha unido a otros estados de EE. UU. para retirar la licencia de transmisión de dinero de Binance.US, sumándose así a Alaska, Florida, Maine, Carolina del Norte y Oregón. Este movimiento resalta el escrutinio regulatorio creciente que enfrenta Binance en Estados Unidos, donde su filial nacional, Binance.US, ha continuado operando a pesar de las crecientes restricciones.
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La Orden de Dakota del Norte
Esta semana, Dakota del Norte emitió una orden afirmando que Binance.US no se adhirió a las normas estatales. La orden también mencionó a Changpeng Zhao, el propietario beneficiario mayoritario de la filial, quien se declaró culpable de cargos relacionados con violaciones de la ley estadounidense contra el blanqueo de dinero. Zhao está cumpliendo actualmente una condena de cuatro meses de prisión en Estados Unidos.
A pesar de su encarcelamiento, Zhao sigue siendo el principal accionista de Binance. La medida del estado refleja una tendencia creciente entre los reguladores estadounidenses de tomar medidas enérgicas contra Binance y otras plataformas de intercambio de criptomonedas que no cumplen con las normativas establecidas.
Acusaciones y Multas
Los fiscales han señalado a Binance por presuntos fallos de seguridad y vínculos criminales. Alegan que la plataforma operaba con medidas de seguridad laxas, lo que la convertía en un refugio para delincuentes. Esta falta de supervisión permitió que varias transacciones sospechosas escaparan a la detección, incluyendo transacciones vinculadas a grupos terroristas y actividades ilícitas como el abuso sexual infantil y el Ransomware.
Como resultado de estas acusaciones, Binance aceptó una multa de 4.320 millones de dólares. Además, Zhao pagó personalmente una multa penal de 50 millones de dólares y otros 50 millones de dólares a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos.
El Impacto en Binance.US
El regulador de Dakota del Norte afirmó que Binance.US no cumplió con la obligación de garantizar inversiones adecuadas y un programa eficaz contra el lavado de dinero, violando así la Ley de Transmisores de Dinero del estado. Según el regulador, la revocación de la licencia era necesaria y justificada para proteger a los ciudadanos de actividades, prácticas o transacciones ilegales.
Esta medida refleja una preocupación creciente sobre la capacidad de Binance.US para operar de manera segura y cumplir con las normativas. La falta de cumplimiento con las leyes estatales y federales ha llevado a una serie de acciones regulatorias que ponen en duda la viabilidad a largo plazo de la plataforma en el mercado estadounidense.
Tribunal de Apelaciones de Florida
En un giro notable, en mayo de este año, un tribunal de apelaciones de Florida determinó que los reguladores del estado habían actuado injustamente al decidir impedir que Binance operara en el estado. El tribunal concluyó que los reguladores no habían proporcionado una justificación suficiente para su acción contra la empresa, lo que representa una victoria temporal para Binance en medio de sus problemas regulatorios.
El Futuro de Binance en EE. UU.
La situación de Binance en Estados Unidos sigue siendo incierta. A medida que más estados se suman a la prohibición de sus operaciones, la empresa enfrenta un desafío significativo para mantener su presencia en el mercado estadounidense. Las acciones regulatorias y las multas impuestas subrayan la necesidad de un cumplimiento riguroso y una mayor transparencia por parte de Binance y otras plataformas de criptomonedas.
A pesar de los obstáculos, Binance continúa operando y buscando maneras de adaptarse a un entorno regulatorio cada vez más restrictivo. La empresa deberá implementar medidas más estrictas de seguridad y cumplimiento para recuperar la confianza de los reguladores y usuarios por igual.
En conclusión, la creciente presión regulatoria sobre Binance en Estados Unidos refleja la preocupación de las autoridades por las prácticas de seguridad y cumplimiento de la plataforma. La retirada de la licencia de transmisión de dinero en Dakota del Norte es un paso más en una serie de acciones que buscan proteger a los ciudadanos de actividades ilícitas y garantizar la integridad del mercado de criptomonedas.
