AML - AlertaCripto

Autoridades francesas investigan a Binance por evasión fiscal y financiamiento ilícito

29 Ene, 2025

El exchange de criptomonedas más grande del mundo, Binance, enfrenta una nueva investigación por parte de las autoridades francesas, quienes

28 Ene, 2025

KuCoin, uno de los exchanges de criptomonedas más destacados del mundo, ha aceptado su culpabilidad en cargos federales por operar

5 Ene, 2025

En un mundo donde las criptomonedas y los activos digitales continúan desafiando las estructuras financieras tradicionales, la Unión Europea (UE)

14 Nov, 2024

Tether, el emisor de la stablecoin USDT, anunció el lanzamiento oficial de Hadron, una plataforma diseñada para agilizar la tokenización

1 Oct, 2024

Binance, una de las plataformas de criptomonedas más grandes del mundo, anunció que la Comisión Nacional de Valores de Argentina

28 Sep, 2024

Changpeng Zhao (CZ), fundador y antiguo CEO de Binance, fue liberado de una prisión federal en los EE. UU. después

27 Sep, 2024

Tether, el emisor de la stablecoin USDT, reveló que colaboró con las autoridades de Países Bajos y EE. UU. en

9 Ago, 2024

El CEO de OKX, el exchange de criptomonedas, anunció un endurecimiento en las políticas de la compañía con respecto a

10 Jul, 2024

BitMEX Admite Violaciones a la Ley de Secreto Bancario La plataforma de intercambio de criptomonedas BitMEX ha admitido su culpabilidad

14 May, 2024

Tether Ltd., el emisor de la stablecoin Tether (USDT), congeló cerca de $5.2 millones en criptomonedas almacenadas en billeteras de