USDT en la mira: su relación con los cárteles de la droga en México y Colombia
El vínculo entre el USDT y las redes de narcotráfico En una reciente investigación, autoridades federales de Estados Unidos han
FBI
El Hackeo de Bitfinex: Ilya Lichtenstein Condenado a 5 Años por Lavado de Dinero
El ciberataque a Bitfinex en 2016, que resultó en el robo de 119.754 bitcoins (valorados en 4.500 millones de dólares
Fraude millonario con ICHCoin: El FBI intensifica la lucha contra las estafas de criptomonedas
El FBI ha lanzado una amplia investigación sobre una estafa de criptomonedas que involucra a ICHCoin, la cual ha dejado
Alerta del FBI: Hackers Norcoreanos y el Riesgo para los Emisores de ETF de Bitcoin
Hackers Norcoreanos: Una Amenaza Latente para el Mercado de Criptomonedas y los Emisores de ETF de Bitcoin El mundo de
Alerta del FBI: Estafadores se Hacen Pasar por Empleados de Exchanges de Criptomonedas
Alertan sobre Nuevas Estafas de Criptomonedas El pasado jueves, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) lanzó una advertencia sobre estafadores
Tether Bajo Fuego: Acusaciones de Financiación del Terrorismo y Elusión de Sanciones
El emisor de stablecoins Tether ha sido objeto de nuevas y graves acusaciones relacionadas con el financiamiento del terrorismo y
Desmantelamiento de un Esquema Ponzi cripto en Las Vegas: Detalles del Caso
El reciente arresto de Idin Dalpour en Nueva York ha sacudido el mundo de las criptomonedas, ya que el FBI
Desmantelando una Red de Narcotráfico Financiada con Criptomonedas: Colaboración India-EE.UU
Desarticulación de una Red de Narcotráfico Financiada con Criptomonedas Las autoridades de India y Estados Unidos han colaborado en una
Investigaciones en FTX pasan a enfocarse en los usuarios de la plataforma
Los procesos de investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) con respecto a FTX, el