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La Decisión de la Fiscalía: Ausencia de Pruebas de Actividades Delictivas
La Fiscalía de Bulgaria ha puesto fin a la investigación sobre el presunto lavado de dinero por parte del prestamista de criptomonedas Nexo, alegando la falta de pruebas que respalden las acusaciones. La fiscalía afirmó que no se encontró evidencia de irregularidades, delitos fiscales o fraude informático relacionado con las actividades de la plataforma.
Antecedentes de la Investigación y Retirada de Cargos
La investigación sobre Nexo se inició en enero de 2023, cuando las autoridades búlgaras declararon tener pruebas significativas contra un usuario de Nexo por actividades ilegales. En ese momento, la fiscal general Siika Mileva había mencionado que las pruebas indicaban actividades de financiamiento del terrorismo.
Sin embargo, la retirada de los cargos se basó en la consideración de que las criptomonedas y los criptoactivos no se clasifican como instrumentos financieros en Bulgaria, quedando fuera del alcance de las leyes sobre servicios y sistemas de pago del país. Los cargos estaban relacionados con eventos ocurridos entre 2018 y enero de 2023, y se dirigían contra los acusados Antoni Trenchev, Kosta Kanchev, Kalin Metodiev y Trayan Nokolov, a quienes se acusaba de participar en un grupo delictivo organizado.
Reacciones y Acusaciones de Motivaciones Políticas
Antoni Trenchev, cofundador y socio director de Nexo, respondió a la retirada de los cargos, calificándolos de motivados políticamente. Trenchev afirmó que la investigación y los cargos nunca deberían haberse presentado, y la decisión de la fiscalía demuestra que el ataque a Nexo fue político desde el principio.
Trenchev declaró: “La retirada de todos los cargos presentados contra Nexo y sus ejecutivos por la Fiscalía búlgara, con su confirmación de que no hubo delitos, muestra inequívocamente que todo el ataque a Nexo fue político y no debería haber ocurrido en primer lugar”.
Impacto y Reivindicación para la Industria Criptográfica
La retirada de los cargos contra Nexo no solo es una victoria para la plataforma de préstamos, sino también una reivindicación para la industria de las criptomonedas en general. Trenchev destacó que esta decisión contribuye significativamente a limpiar los nombres de los buenos actores en el espacio criptográfico.
“La retirada de todos los cargos presentados contra Nexo y sus ejecutivos por la Fiscalía búlgara, con su confirmación de que no hubo delitos, muestra inequívocamente que todo el ataque a Nexo fue político y no debería haber ocurrido en primer lugar. También contribuye en gran medida a limpiar nuestros nombres y es una reivindicación para todos los buenos actores de las criptomonedas. Estamos muy contentos con este resultado”.
La Incursión Inicial y la Defensa de Nexo
Las autoridades búlgaras allanaron las oficinas de Nexo el 12 de enero, alegando sospechas de blanqueo de dinero y violaciones fiscales. En ese momento, Trenchev había criticado las acciones como absurdas y afirmó que La walllet estaba siendo atacada injustamente. La plataforma aseguró que cumplía con regulaciones estrictas contra el lavado de dinero y con los procedimientos de Conocimiento del Cliente (KYC).
Un portavoz de la empresa declaró: “Hay autoridades en una de las oficinas de Nexo en Bulgaria, que es, como saben, el país más corrupto de la UE (Unión Europea). Están realizando consultas relacionadas con AML y impuestos sobre una entidad búlgara del grupo que no está orientada al cliente sino que solo tiene funciones administrativas: nómina, atención al cliente y cumplimiento. Somos una de las entidades más estrictas con respecto a KYC/AML”.
