Kraken, uno de los intercambios de criptomonedas con sede en Estados Unidos, ha anunciado que cumplirá con una orden judicial para compartir datos de aproximadamente 42,000 usuarios con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE. UU. El envío de esta información está programado para principios de noviembre. Este acto es el resultado de un proceso legal que ha llevado a Kraken a proporcionar registros y datos específicos sobre sus clientes estadounidenses al IRS. En este artículo, analizaremos los detalles de esta situación y su relevancia en el contexto de la regulación de criptomonedas en Estados Unidos.
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El Cumplimiento de una Orden Judicial
La decisión de compartir los datos de los usuarios con el IRS se basa en una citación judicial emitida por el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de California en mayo de 2021. Según Kraken, esta citación requería la entrega de una amplia variedad de registros y datos de sus clientes estadounidenses. La empresa inicialmente se opuso a esta solicitud y llevó el caso a los tribunales, logrando una reducción significativa en la cantidad de datos y usuarios afectados por la citación.
Datos que Kraken Compartirá
Los datos que Kraken proporcionará al IRS incluyen nombres, fechas de nacimiento, números de identificación fiscal, direcciones, información de contacto y detalles de transacciones de los clientes afectados. La orden judicial estipuló que Kraken debe presentar información sobre los usuarios que realizaron transacciones por un valor superior a $20,000 en cualquier año entre 2016 y 2020. Esto también incluye a aquellos usuarios que solo realizaron depósitos y retiros sin realizar transacciones. El resultado es que aproximadamente 42,000 cuentas de usuarios tendrán sus datos compartidos con el IRS.
Un Caso Similar Involucrando a Coinbase
Esta no es la primera vez que el IRS busca datos de usuarios de intercambios de criptomonedas en Estados Unidos. Un caso similar involucra a Coinbase, otro importante intercambio, en el que el IRS solicitó datos de sus usuarios en 2018. En esa ocasión, Coinbase notificó a unos 13,000 clientes afectados que proporcionaría al IRS información que incluía números de identificación fiscal, nombres, fechas de nacimiento, direcciones y registros históricos de transacciones realizadas entre 2013 y 2015.
Uno de los usuarios afectados, James Harper, apeló la solicitud del IRS para evitar que el gobierno de EE. UU. tuviera acceso ilimitado a su historial de transacciones. En octubre de 2023, el grupo de defensa de las criptomonedas llamado DeFi Education Fund presentó un escrito amicus curiae en apoyo a la apelación de Harper. Esto demuestra que la cuestión de la privacidad de los datos de los usuarios y el acceso del IRS a la información de los intercambios de criptomonedas sigue siendo objeto de debate y escrutinio.
Conclusiones
La decisión de Kraken de compartir datos de usuarios con el IRS refleja la creciente presión regulatoria y el interés del gobierno de EE. UU. en obtener información sobre las transacciones relacionadas con criptomonedas. A medida que la adopción de criptomonedas continúa creciendo, es probable que los intercambios se enfrenten a un mayor escrutinio y a solicitudes de datos similares en el futuro. Este caso subraya la importancia de comprender las implicaciones legales y fiscales de las transacciones con criptomonedas y la necesidad de mantener un registro adecuado de las mismas para cumplir con las regulaciones fiscales en curso.
