Varios de los exchanges de criptomonedas que operan en la lndia podrían verse complicados después de que la Unidad de Inteligencia Financiera del país (FIU IND) solicitara al Ministerio de Electrónica e Información Tecnológica que procedieran con el bloqueo de URL de sus plataformas.
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Comunicado de los reguladores
En un comunicado de prensa, la FIU IND informó que había emitido una serie de avisos a nueve empresas de activos digitales por llevar a cabo operaciones “ilegales” en el país al ofrecer sus servicios sin cumplir con las regulaciones. Al respecto, una sección del comunicado señala:
“Hasta la fecha, 31 VDA SP se han registrado en FIU IND. Sin embargo, varias entidades offshore que atienden a una parte sustancial de los usuarios indios no se registraban y no estaban bajo el marco contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).”
Entre las empresas que recibieron el aviso de incumplimiento por parte del ente regulador se encuentran las plataformas de exchange de criptomonedas Binance, Huobi, Kraken, KuCoin, Bittrex, Gate.io, MEXC Global, Bitstamp y Bitfinex.
Según lo expuesto por la FIU IND, las organizaciones se encuentran actualmente operando de forma “ilegal” y violando las pautas establecidas para la lucha contra el lavado de dinero en el territorio.
Empresas deben atenerse a las regulaciones indias
Es importante recalcar que las autoridades han señalado que cualquier proveedor de activos digitales que decida ofrecer sus productos y servicios en la India, deberá cumplir con los requisitos regulatorios sin importar la ubicación de su sede principal.
Entre los requisitos se encuentra el debido registro de la compañía ante la FIU IND, además del cumplimiento de los puntos establecidos en la Ley de Prevención Contra el Lavado de Dinero (PMLA) que entró en vigencia en 2002 y requiere la implementación del protocolo Know Your Customer (KYC) antes de incorporar nuevos clientes.
Avance de las criptomonedas en el país
En 2022, Chainalysis, la firma de análisis de cadena de bloques, clasificó a India como el país líder en el índice global de adopción de criptomonedas, ya que también es uno de los mercados más grandes a nivel mundial por volumen de transacciones.
En base a la creciente demanda de uso de activos digitales en el país, las autoridades se han visto orilladas a establecer medidas que permitan controlar las operaciones con criptomonedas.
Según informes, India ya se encuentra desarrollando un marco regulatorio en conjunto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB).
Se espera que el nuevo marco regulatorio entre en vigencia en 2024 y varios analistas sugieren que contará con requerimiento de protocolo de seguridad KYC junto a la publicación de auditorías de prueba de reserva en tiempo real.
