Un tribunal en los Estados Unidos acusó formalmente al fundador y CEO de Digitex Futures Exchange de aprovechar su posición en la plataforma para violar la Ley de Secreto Bancario que rige en el país norteamericano.
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Cargos imputados
El Tribunal del Distrito para el Distrito Sur de Florida emitió un comunicado en el que informó acerca de la acusación establecida contra Adam Colin Todd, CEO de Digitex Futures, una plataforma de intercambio de futuros.
En la acusación, el tribunal asegura que Todd operó de forma ilegal el exchange, dado que no estableció ni implementó un programa contra el lavado de dinero lo cual, efectivamente, viola la Ley de Secreto Bancario en EE.UU.
A su vez, reportes indicaron que el tribunal también habría establecido acusaciones contra el CEO debido a que éste declaró públicamente su intención de no implementar políticas Know Your Customer (KYC) en el ecosistema de la plataforma.
Todd se presentó ante el tribunal
En el mismo comunicado, Markenzy Lapointe, fiscal federal para el Distrito Sur de Florida y Jeffrey B. Veltri, agente especial a cargo de la Oficina de Campo del FBI en Miami, anunciaron que, debido a las acusaciones, Todd hizo una comparecencia inicial ante la corte federal del distrito.
Sumado a esto, el tribunal informó que el departamento del FBI en la ciudad de Miami, Florida, se había encargado de iniciar con las investigaciones del caso mientras que el procesamiento fue manejado por el fiscal federal adjunto Trevor Jones.
De ser hallado culpable, Todd se estaría enfrentando a una pena de cárcel de hasta 5 año por violar las leyes contra el lavado de dinero a través del manejo de Digitex Futures.
¿Qué es Digitex Futures?
Digitex Futures es una plataforma de intercambio de futuros de criptomonedas que no cobra comisiones por sus transacciones y ofrece una escalera de operaciones ágil junto a altos apalancamientos, para que los traders configuren sus operaciones como prefieran.
El funcionamiento sin necesidad de pagar comisiones es posible debido a que la plataforma hace uso de la criptomoneda DGTX como token nativo en la bolsa de futuros. Así, en vez de pagar los gastos operacionales mediante el cobro de gas, la compañía los cubre generando y vendiendo un pequeño número de DGTX de forma anual.
Por otra parte, DGTX es una criptomoneda basada en la cadena de bloques de Ethereum y, al momento de redactar este artículo, su precio de venta es de $ 0.00003329 mientras que su capitalización de mercado es de $306,233.49.
