La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas medidas el 12 de junio para intensificar la presión sobre Rusia en respuesta a su conflicto continuo con Ucrania. Estas sanciones no solo limitan el acceso de Rusia a software y servicios de TI específicos de EE. UU., sino que también apuntan a un ciudadano ruso involucrado en un sofisticado esquema de lavado de dinero utilizando criptomonedas.
Contenido:
Sanciones de la OFAC y su impacto en la economía de guerra de Rusia
La OFAC ha declarado su intención de aumentar las sanciones secundarias a instituciones financieras extranjeras que participan en la economía de guerra de Rusia. Además, se han impuesto restricciones para evitar que Rusia acceda a ciertos programas informáticos y servicios de TI estadounidenses. Entre los objetivos se incluyen empresas chinas que venden semiconductores a Moscú. El Departamento del Tesoro ha advertido que estas compañías podrían perder el acceso al sistema financiero estadounidense si continúan sus transacciones con Rusia.
Andrey Dmitriyevich Sudakov: El ciudadano ruso sancionado
Entre las nuevas sanciones se encuentra Andrey Dmitriyevich Sudakov, quien está vinculado al productor de oro estatal ruso Polyus. Sudakov ha sido señalado por su participación en un complejo esquema de lavado de dinero mediante criptomonedas. Según el informe del Tesoro, Sudakov utilizó empresas fachada en los Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong para convertir pagos procedentes de ventas de oro ruso en criptomonedas.
El papel de las criptomonedas en el conflicto
Las actividades de lavado de criptomonedas descubiertas por la OFAC están en línea con los hallazgos de la firma de inteligencia blockchain TRM. TRM ha informado que fabricantes, intermediarios y comerciantes rusos de criptomonedas han facilitado pagos por bienes y servicios que apoyan el esfuerzo bélico de Rusia. Esto resalta la naturaleza global y compleja de estas actividades ilícitas.
Antecedentes y sanciones previas
Esta no es la primera vez que la OFAC impone sanciones para debilitar las capacidades militares de Rusia. El 1 de mayo, Estados Unidos sancionó direcciones de billeteras criptográficas vinculadas al fabricante de drones OKO Design Bureau, después de descubrir que la compañía solicitaba donaciones criptográficas a través de Telegram. Estas sanciones se suman a una serie de medidas que buscan restringir las operaciones financieras de Rusia en el ámbito digital.
Medidas adicionales y su alcance
Las últimas sanciones de la OFAC también incluyen restricciones adicionales sobre el acceso de Rusia a software y servicios de TI estadounidenses. Las instituciones financieras extranjeras ahora enfrentan un mayor riesgo de sanciones si realizan grandes transacciones o servicios que involucren a personas bloqueadas bajo la Orden Ejecutiva (EO) 14024, que incluye a los principales bancos rusos.
El Tesoro ha actualizado la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) y Personas Bloqueadas para incluir ubicaciones en el extranjero de cinco instituciones financieras rusas sancionadas, proporcionando las direcciones y alias de sus sucursales en el extranjero.
El uso de criptomonedas en la evasión de sanciones
En marzo de 2024, la OFAC apuntó a empresas rusas de blockchain por evadir sanciones en nombre de ciudadanos rusos. El Tesoro de EE. UU. reveló que algunas entidades operan en Rusia para facilitar transacciones de criptomonedas con bancos, bolsas y mercados de la red oscura sancionados. Estas entidades están utilizando tecnologías avanzadas para evadir las sanciones y continuar con sus actividades ilícitas.
Designaciones contra grandes proveedores de servicios financieros rusos
El Tesoro de EE. UU. también ha tomado medidas contra los mercados comerciales públicos y los proveedores de servicios financieros más grandes de Rusia, como la Bolsa de Moscú (MOEX), el Centro Nacional de Compensación (NCC) y el Depositario Nacional de Liquidación (NSD). Estas designaciones buscan debilitar la infraestructura financiera que Rusia utiliza para respaldar sus actividades económicas y militares.
Conclusión
Las sanciones de la OFAC reflejan un esfuerzo continuo por parte de Estados Unidos para presionar a Rusia y limitar su capacidad para financiar sus operaciones militares mediante el uso de criptomonedas y otras tecnologías avanzadas. Al apuntar tanto a individuos como a instituciones financieras, estas medidas buscan interrumpir las redes de lavado de dinero y fortalecer el cumplimiento de las sanciones internacionales.
