En un importante avance en la lucha contra las estafas digitales, las autoridades de Argentina han logrado congelar $3.5 millones vinculados a Rainbowex, una plataforma que operaba bajo un esquema de estafa piramidal.
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Reporte en los medios
Fuentes locales informaron que la Fiscalía 7.ª, junto al personal de Delitos Económicos y Ciberdelitos de Argentina, logró establecer una colaboración con Tether, el emisor de USDT, para congelar las billeteras implicadas en la estafa.
Según los reportes, los detenidos responden a los nombres de Luis Pardo, Maximiliano Braga, Facundo Villalba, Mariano Diez y Andrés Desanzo, quienes fueron arrestados y enfrentan cargos por fraude, lavado de dinero y asociación ilícita.
Las autoridades continúan investigando otros posibles cómplices que podrían haber formado parte del entramado, mientras que se prepara el caso judicial que determinará las consecuencias legales para los implicados.
¿Qué es Rainbowex y cómo operaba la estafa?
Rainbowex se presentó inicialmente como una plataforma de inversión en criptomonedas que ofrecía retornos elevados a quienes decidieran depositar su dinero. Con promesas de ganancias rápidas y sin riesgo aparente, la plataforma atrajo a miles de usuarios que, al principio, vieron retornos sobre su inversión. Sin embargo, rápidamente se reveló que Rainbowex no era una verdadera plataforma de inversión, sino que operaba como un esquema piramidal.
En las estafas piramidales, los nuevos participantes financian las ganancias de los inversionistas anteriores, mientras que la empresa no genera rendimientos reales a partir de actividades comerciales o inversiones legítimas.
Con el tiempo, el sistema colapsa cuando no se captan suficientes usuarios nuevos para seguir alimentando los pagos. Esto fue precisamente lo que sucedió con Rainbowex, por lo que muchos inversionistas empezaron a denunciar que no podían retirar su dinero cuando el flujo de nuevos participantes se desaceleró.
Resguardo de los fondos
En el marco de la investigación por la estafa piramidal de Rainbowex, las autoridades han tomado medidas drásticas para asegurar los activos involucrados en el fraude.
Al respecto, se conoció que todas las wallets de criptomonedas y las cuentas bancarias a nombre de los implicados han sido congeladas e incautadas como parte de la causa judicial.
Para el resguardo de los criptoactivos incautados, la justicia argentina ha decidido que los $3.5 millones en USDT fueran transferidos a billeteras descentralizadas, bajo control judicial, para que no puedan ser manipulados o retirados sin la autorización correspondiente, mientras continúa la investigación.
Además de los criptoactivos, las autoridades también lograron confiscar un considerable fondo en moneda nacional y extranjera compuesto por alrededor de 30 millones de pesos en diversas divisas, incluyendo dólares, yuanes chinos y euros.
