Chirag Tomar, un ciudadano indio, ha sido condenado a 5 años de prisión por su participación en un esquema de criptomonedas multimillonario que involucraba la creación de sitios web falsos de Coinbase. El fraude afectó a numerosos inversores y resultó en el robo de más de 20 millones de dólares en activos digitales.
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El esquema de criptomonedas de Chirag Tomar
El 17 de octubre, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Carolina del Norte emitió un comunicado en el que se anunció la condena de Chirag Tomar. Según el juez de distrito Kenneth D. Bell, Chirag Tomar, de 31 años, también deberá cumplir dos años adicionales de libertad supervisada tras su tiempo en prisión. Este veredicto llega como parte de la culminación de una investigación que reveló un elaborado plan de fraude criptográfico dirigido a los usuarios de Coinbase, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo.
La estafa: cómo funcionaba el esquema
Chirag Tomar, junto con otros conspiradores aún no identificados, implementaron una serie de tácticas engañosas que comenzaron en 2021. El plan se basaba en la creación de varios sitios web que imitaban a Coinbase, utilizando URL que se asemejaban mucho a las del sitio oficial, con el fin de engañar a los usuarios desprevenidos. Según el comunicado oficial, una vez que las víctimas ingresaban sus credenciales en estos sitios falsos, los estafadores tenían acceso inmediato a sus cuentas reales de Coinbase.
En algunos casos, las víctimas eran engañadas para proporcionar no solo sus contraseñas, sino también sus códigos de autenticación de dos factores, lo que les daba a los estafadores control total sobre las cuentas. En otros escenarios, los delincuentes, haciéndose pasar por representantes de soporte técnico de Coinbase, convencían a las víctimas para que les permitieran instalar software de escritorio remoto en sus computadoras. Este software otorgaba a los estafadores acceso directo a las cuentas de las víctimas, desde donde transferían los fondos robados a billeteras controladas por los criminales.
Robo multimillonario y lavado de criptomonedas
Uno de los casos más impactantes involucró a una víctima del Distrito Oeste de Carolina del Norte, quien perdió 240.000 dólares después de ser engañada por un estafador que se hacía pasar por un representante de Coinbase. Este individuo fue contactado por teléfono y convencido de que su cuenta estaba bloqueada, lo que permitió que Chirag Tomar y su equipo accedieran a la misma y vaciaran sus fondos.
Una vez que los estafadores obtenían acceso a las cuentas de sus víctimas, transferían rápidamente las criptomonedas a una serie de billeteras digitales controladas por la organización criminal. Las criptomonedas robadas eran «mezcladas» en cientos de billeteras diferentes para dificultar su rastreo, lo que complicaba la labor de las autoridades. En total, se estima que decenas de millones de dólares en activos digitales fueron transferidos de esta manera.
Posteriormente, Tomar y sus cómplices convertían los tokens en efectivo, distribuyendo las ganancias entre los miembros del grupo delictivo. Según las autoridades, los ingresos ilícitos obtenidos a través del fraude eran utilizados para financiar un «estilo de vida lujoso». Tomar y los otros involucrados adquirieron relojes de alta gama, vehículos de lujo y realizaron costosos viajes al extranjero, todos pagados con el dinero robado a sus víctimas.
La sentencia y las consecuencias legales
Chirag Tomar fue arrestado en diciembre de 2023 y se declaró culpable en mayo de 2024 del cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, un delito que conlleva una posible pena de hasta 20 años de prisión. Sin embargo, el juez Bell le impuso una sentencia de 5 años de cárcel, seguido por dos años de libertad supervisada. Aún no se ha determinado el centro penitenciario federal donde Tomar cumplirá su condena, pero se espera que en los próximos meses se le asigne una ubicación.
Conclusión
Este caso resalta los peligros que enfrentan los usuarios de plataformas de criptomonedas como Coinbase cuando no toman las medidas de precaución adecuadas. La complejidad del esquema de fraude de Chirag Tomar, que involucraba tanto tácticas cibernéticas como suplantación de identidad, sirvió como una advertencia para la comunidad de criptomonedas. Además, este caso también muestra cómo los criminales pueden utilizar la tecnología para llevar a cabo estafas sofisticadas, y la importancia de que los inversores en activos digitales mantengan la guardia alta y utilicen métodos de seguridad avanzados como la autenticación de dos factores y herramientas de monitoreo de actividad en sus cuentas.
