En medio del crecimiento de delitos relacionados con criptomonedas, la regulación a surcoreanos están intensificando su supervisión sobre el comercio extrabursátil (OTC) de criptomonedas. La Academia de Derecho Penal de la Fiscalía Suprema de Corea del Sur ha organizado una sesión para abordar estos desafíos y discutir la necesidad de regulaciones más estrictas. En particular, se destacan las preocupaciones en torno a la privacidad y confidencialidad en las transacciones OTC y el negocio de depósito de monedas virtuales.
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Desafíos del Comercio OTC de Criptomonedas
El comercio OTC en criptomonedas permite a los inversores realizar transacciones con mayor privacidad en comparación con los intercambios tradicionales. Sin embargo, esta falta de supervisión puede dar lugar a malas prácticas, como el uso indebido de monedas virtuales adquiridas ilegalmente. El fiscal jefe adjunto Ki No-seong destaca la presencia de empresas OTC ilegales que convierten monedas virtuales ilícitas en moneda extranjera o won coreano, operando como un “mercado negro” para transacciones no supervisadas.
Lavado de Dinero y Negocios de Depósito de Monedas Virtuales
El comercio OTC se ha vuelto susceptible al lavado de dinero y la ocultación de ganancias criminales, especialmente al oscurecer los orígenes de las monedas virtuales obtenidas de manera ilegal. Además, el negocio de depósito de moneda virtual, que ofrece intereses a los clientes que depositan criptomonedas, plantea preocupaciones por la falta de transparencia. Incidentes recientes, como la suspensión de depósitos y retiros en empresas como Delio y Haru Invest, subrayan los riesgos asociados con estas prácticas.
La Ley de Activos Virtuales y sus Implicaciones
La próxima Ley de Activos Virtuales, programada para julio del próximo año, se presenta como una solución integral para abordar estos problemas mediante la implementación de regulaciones más estrictas. La ley requerirá que los operadores de activos virtuales posean una cantidad sustancial de la misma criptomoneda confiada por sus usuarios, lo que reducirá efectivamente las operaciones opacas del negocio de depósito de moneda virtual.
Entendiendo el Comercio OTC
El comercio OTC, o comercio extrabursátil, implica transacciones directas entre dos partes sin la intervención de un intercambio. Este método de comercio ha ganado popularidad en el ámbito de las criptomonedas, permitiendo a los inversores institucionales realizar transacciones directas. Aunque proporciona privacidad, su falta de regulación ha llevado a un aumento en las preocupaciones sobre posibles actividades ilegales.
La Evolución del Comercio OTC: Desarrollos Regulados
A pesar de las preocupaciones, el comercio OTC ha experimentado una creciente demanda, especialmente entre inversores institucionales. Algunas plataformas, como Huobi, han introducido mesas OTC completamente reguladas para abordar las inquietudes de los comerciantes y proporcionar un entorno comercial seguro y compatible.
Conclusión: Rumbo hacia una Regulación más Estricta
La vigilancia de los reguladores surcoreanos sobre el comercio OTC y el negocio de depósito de monedas virtuales destaca la necesidad de una regulación más estricta en el espacio criptográfico. A medida que el mercado evoluciona, las regulaciones juegan un papel crucial en la protección de los inversores y la integridad del sistema financiero. La implementación de la Ley de Activos Virtuales marca un paso importante hacia un entorno más seguro y transparente para las operaciones con criptomonedas en Corea del Sur.
