BitConnect: India Confisca $189 Millones Vinculadas al Fraude de Criptomonedas
Las autoridades indias han incautado criptomonedas valoradas en $189 millones, presuntamente ligadas al esquema Ponzi de BitConnect. Esta acción representa
Esquema Ponzi
IcomTech: Promotor del esquema Ponzi es condenado a 10 años de prisión
David Brend, antiguo promotor de la falsa empresa de criptomonedas IcomTech, fue sentenciado a 10 años de cárcel por conspiración
IcomTech: Fundador del esquema Ponzi es condenado a 10 años de prisión
Un tribunal de los Estados Unidos impuso una condena de 10 años de cárcel a David Carmona, fundador de IcomTech,
CFTC: Residente de EE. UU. es encarcelado y deberá pagar una multa de $36 millones por una estafa con criptomonedas
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) informó que William Koo Ichioka, residente
Bitcoin en Peligro: Impacto de las Confiscaciones Masivas de China y Alemania
Crecientes Amenazas para Bitcoin En el mundo de las criptomonedas, las crecientes transferencias de Bitcoin (BTC) pronto podrían salirse de
Desmantelamiento de un Esquema Ponzi cripto en Las Vegas: Detalles del Caso
El reciente arresto de Idin Dalpour en Nueva York ha sacudido el mundo de las criptomonedas, ya que el FBI
SEC acusa a CryptoFX de ser un esquema Ponzi de $300 millones
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) acusó formalmente a los líderes de CryptoFX de llevar
OneCoin: El abogado Mark Scott es sentenciado a 10 años de prisión
Mark Scott, antiguo socio del bufete de abogados Locke Lord que operaba con OneCoin, fue condenado a pasar 10 años
IcomTech: Ex CEO, Marco Ruíz Ochoa, es condenado a 5 años de prisión
Marco Ruíz Ochoa, antiguo CEO de IcomTech, ha recibido una sentencia que lo condena a pasar 5 años en prisión