Binance, uno de los exchanges de criptomonedas más grandes y conocidos del mundo, ha anunciado que su equipo de investigación y cumplimiento ha colaborado con las autoridades de Israel y Tayikistán en la captura de miembros del Estado Islámico (ISIS), la Fuerza Quds de Irán y Hezbollah que estaban utilizando Bitcoin y otras criptomonedas en sus actividades.
Contenido:
Combatiendo el Financiamiento del Terrorismo
Esta colaboración entre Binance y las autoridades ha llevado a la detención de varios individuos relacionados con ISIS – Provincia de Jorasán (ISKP), una filial regional de ISIS. Entre ellos se encuentra Shamil Hukumatov, un miembro senior del grupo. Los esfuerzos conjuntos para combatir el financiamiento del terrorismo y las actividades ilícitas han sido fructíferos desde diciembre de 2022.
Binance trabajó estrechamente con el Departamento de Monitoreo Financiero del Banco Nacional de Tayikistán y la empresa de inteligencia en blockchain TRM Labs para abordar la amenaza multirregional representada por ISKP. Las agencias policiales de Tayikistán, como el Comité Estatal de Seguridad Nacional, también desempeñaron un papel crucial en esta operación.
Un portavoz del Departamento de Monitoreo Financiero del Banco Nacional de Tayikistán comentó sobre la colaboración: «Nuestros esfuerzos antiterroristas se vieron facilitados por el intercambio de inteligencia y el apoyo investigativo proporcionado por Binance. Esto llevó a la detención de miembros importantes de ISKP que habíamos estado buscando durante algún tiempo. Esperamos continuar nuestra estrecha colaboración con los participantes de la industria de criptomonedas, incluida Binance, para combatir actividades delictivas y construir un espacio cibernético más seguro en la región».
Desmantelando el Financiamiento del Terrorismo de la Fuerza Quds y Hezbollah
En otra operación significativa, el equipo de Investigaciones de Sanciones de Binance, junto con el equipo de Cumplimiento de la plataforma, trabajó en colaboración con el Ministerio de Defensa de Israel para desmantelar una operación de financiamiento del terrorismo vinculada a la Fuerza Quds de Irán y Hezbollah.
Esta operación histórica marcó la primera vez que Israel llevó a cabo una acción dirigida contra la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución Islámica, y resultó en la confiscación de millones de dólares en criptomonedas destinadas al financiamiento del terrorismo.
Un portavoz del equipo de investigaciones de sanciones de Binance expresó su orgullo por haber contribuido a este caso: «Estamos orgullosos de haber podido brindar nuestro apoyo a uno de los casos más significativos de financiamiento del contraterrorismo y de haber logrado desmantelar el financiamiento de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Estamos comprometidos con garantizar la seguridad y protección de la comunidad global de criptomonedas a través de nuestro trabajo proactivo».
Reconocimiento a los Esfuerzos de Binance
La colaboración entre Binance y las autoridades no ha pasado desapercibida. El equipo de Investigaciones de Sanciones de Binance, el equipo de Cumplimiento de Delitos Financieros (FCC) y el vice director de Cumplimiento de Delitos Financieros, Nils Andersen-Röed, fueron reconocidos por la Oficina Nacional de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (NBCTF) de Israel y la Unidad Nacional de Delitos Cibernéticos de Israel por sus contribuciones en este caso y en varias otras operaciones con Israel para la seguridad global.
El Compromiso de Binance con la Seguridad y la Colaboración
Binance ha estado trabajando activamente en la lucha contra actividades delictivas y el uso indebido de criptomonedas. Su equipo de investigación y cumplimiento ha respondido a más de 55,000 solicitudes de información y otras solicitudes de autoridades en el último año. Además, han llevado a cabo más de 120 talleres y entrenamientos para agentes de todo el mundo, incluyendo en Brasil.
En total, el equipo de Binance ha contribuido a la congelación y confiscación de más de USD 2 mil millones en transacciones y fondos ilícitos. Estos esfuerzos subrayan el compromiso de Binance en la construcción de un espacio cibernético más seguro y en la prevención del empleo de criptomonedas para actividades ilegales y terroristas.
La colaboración exitosa entre Binance y las autoridades en la captura de miembros de grupos terroristas que utilizaban criptomonedas destaca la importancia de la regulación y el cumplimiento en el espacio cripto, así como la necesidad de una mayor cooperación entre la industria de las criptomonedas y las agencias de aplicación de la ley en la lucha contra el uso indebido de estas tecnologías para fines ilícitos. Este caso demuestra que las criptomonedas, a pesar de su naturaleza descentralizada, no están por encima de la ley y que las medidas adecuadas pueden usarse para prevenir actividades delictivas y proteger la seguridad global.
