El exchange de criptomonedas más grande del mundo, Binance, enfrenta una nueva investigación por parte de las autoridades francesas, quienes sospechan que la plataforma facilitó actividades de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de drogas, fraude fiscal y promociones no autorizadas en el país.
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Autoridades francesas investigan a Binance por lavado de dinero
Las autoridades judiciales de Francia han iniciado una investigación contra Binance por presuntas violaciones a las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Según un informe de Reuters, los fiscales han señalado que Binance «probablemente haya estado involucrado en el blanqueo habitual de capitales, particularmente en conexión con el tráfico de drogas y la evasión fiscal».
Las acusaciones no solo se limitan a actividades en Francia, sino que también se extienden a operaciones dentro de la Unión Europea. En respuesta a esta situación, Binance ha rechazado las acusaciones y ha manifestado su decepción ante el renovado escrutinio por parte de las autoridades.
Binance responde: el caso tiene varios años
En declaraciones, un portavoz de Binance afirmó que la empresa está «profundamente decepcionada» por la decisión de la Fiscalía francesa, en particular de la división JUNALCO, de remitir el caso al poder judicial para una investigación más amplia.
«Si bien no solemos comentar sobre procesos legales en curso, Binance rechaza categóricamente estas acusaciones y luchará con firmeza contra cualquier cargo que se le impute», señaló el portavoz.
Además, el exchange destacó que sus avances en materia de prevención de lavado de dinero (AML) y cumplimiento normativo han sido reconocidos por entidades de alto nivel, incluyendo FinCEN, el Departamento de Justicia de EE. UU. y la OFAC. Según la compañía, estas instituciones han confirmado que Binance ha implementado estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para la prevención de lavado de dinero y procedimientos Know Your Customer (KYC), además de mejorar la capacitación de su personal en materia de cumplimiento.
Promociones no autorizadas: otro punto de conflicto en Francia
La investigación también aborda la supuesta promoción ilegal de los servicios de Binance en Francia. Los fiscales sostienen que la plataforma lanzó campañas de marketing en el país sin contar con la autorización previa de los reguladores locales, lo que constituye una infracción a la legislación financiera francesa.
Este no es el primer roce del exchamge con las autoridades. En 2023, la empresa fue multada en Estados Unidos con una cifra récord de 4.300 millones de dólares por incumplimientos en sus políticas de prevención de lavado de dinero y violaciones a sanciones internacionales.
Ese mismo año, el cofundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ), renunció a su cargo como CEO en medio de la creciente presión regulatoria. Su sucesor se comprometió a reforzar el cumplimiento normativo y a mejorar la transparencia de la plataforma.
Resumen
Binance se enfrenta a otro capítulo de desafíos regulatorios, esta vez en Francia. Las acusaciones sobre lavado de dinero y promoción ilegal de sus servicios han puesto a la plataforma nuevamente en el ojo del huracán. Aunque el exchange niega los señalamientos y asegura haber mejorado sus prácticas de cumplimiento, la investigación podría tener consecuencias significativas para su futuro en Europa.
A medida que los organismos reguladores de distintos países endurecen sus medidas sobre el sector cripto, Binance deberá demostrar que ha implementado controles sólidos para evitar ser blanco de nuevas sanciones y restricciones.
