Varios usuarios e investigadores denunciaron que BitForex, una plataforma de intercambio de criptomonedas, suspendió los procesos de retiro de fondos desde hace ya tres días sin haber emitido ningún aviso o aclaratoria.
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Movimientos on-chain sospechosos
El analista de la cadena de bloques, ZachXBT, publicó en su perfil oficial en X un par de capturas de pantalla donde, antes de suspender los retiros, se muestra la transferencia de aproximadamente $56.5 millones en fondos desde las hot wallets de BitForex:
En otra de las imágenes, un usuario solicita a ZachXBT que investigue lo que está sucediendo en la plataforma, ya que el equipo no está contestando las inquietudes de los clientes.
Sumado a esto, la publicación incluye un mensaje de texto en el que alguien afirma que el exchange de criptomonedas con sede en Hong Kong realmente cerró desde hace tres días, mientras el equipo de atención al cliente vía Telegram se mantuvo indicando que se trataba de un mantenimiento.
No obstante, el mensaje continúa y dice que, desde hoy, el administrador del grupo de Telegram ha dejado de contestar e incluso cambió su nombre de usuario en la red social, por lo que ningún cliente ha podido ponerse en contacto con algún miembro del equipo de BitForex.
El equipo imposibilita el contacto
La última actualización de BitForex en X fue el pasado 20 de febrero, cuando preguntó a sus seguidores cuáles eran los proyectos top de encriptación de 2024:
Por su parte, en el grupo de Telegram y en X los usuarios se mantienen reportando múltiples inconvenientes con sus cuentas, los cuales van desde imposibilidad de acceder a la plataforma hasta la ausencia de activos en las wallets.
A su vez, algunos usuarios denunciaron que, al intentar acceder a la web oficial de BitForex, aparece un aviso que informa que el acceso ha sido bloqueado, lo cual fue comprobado por el equipo de AlertaCripto como se muestra a continuación:
Todas las ocurrencias en conjunto avivaron las sospechas de un posible “exit scam”; un escenario de estafa en el que los administradores de una plataforma desaparecen de forma repentina llevándose con ellos el dinero de los clientes.
Un poco de BitForex
BitForex es un exchange de criptomonedas con sede central en la ciudad de Hong Kong. Fue fundado por Jason Luo y, en septiembre de 2023, ocupaba un puesto entre las plataformas de comercio de activos digitales más grandes a nivel mundial por capitalización.
No obstante, el pasado 31 de enero, la plataforma anunció que Luo se retiraba como CEO de la empresa a pesar del éxito que estaba alcanzando, ya que, según los reportes, BitForex tenía un volumen diario de operaciones cercano a los $2.600 millones en criptomonedas.
Al mismo tiempo, cabe destacar que la compañía no tenía inconvenientes relevantes con los reguladores, salvo una denuncia por parte de la Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA) emitida en 2023 por violar las leyes de liquidación de fondos al ejercer operaciones sin tener registro.
