La Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV) publicó un listado donde aparecen varias empresas que, según la denuncia del regulador, no están registradas ni autorizadas para operar en el país.
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Comunicado de la CNMV
El ente regulador de España, CNMV, hizo público un documento de advertencia en el que listó las entidades que no cuentan con los permisos regulatorios que les permitan ofrecer sus productos y servicios en el territorio. Al respecto, una sección del comunicado expresa:
“La CNMV pone de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro de esta Comisión y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a la supervisión de la CNMV.”
En el listado publicado, las empresas acusadas de no tener licencia ni registro para operar son: Top Tier Capital, BitBinx, CryptoMaxiTrade LTD., InnovativeFX Trade, Swiss Investments Funds, Breadinx, Universal Trade, Cryptomerge, Active Financial, Noventus, LivingTradeFX, Broker Bank Capitals, Axia Trade, Dynasty of Cryptos, Micro Group, Up Markets y Círculo de Inversión.
Además, como medida de apoyo, la CNMV puso a disposición el número telefónico 900 535 015 para que los inversores puedan, antes de realizar cualquier operación, verificar que la plataforma en cuestión esté registrada.
Regulación fue establecida en 2023
En 2023 España definió la legislación entorno a la industria de las criptomonedas al implementar el que sería el primer marco regulatorio integral de activos digitales en la Unión Europea, teniendo en cuenta lo establecido en la ley de mercado de criptoactivos (MiCA).
Dentro de este contexto, la CNMV otorgó un total de 30 licencias a empresas para permitirles operar como proveedores de servicios de activos virtuales, lo que se traduce en un incremento del 56% con respecto al año anterior.
Actualmente, en España existen un total de 83 empresas que cuentan con su respectiva licencia y registro, entre las que se encuentran plataformas de talla internacional como lo son Binance, BitPanda, Revolut y Crypto.com.
España y las criptomonedas
España es uno de los destinos europeos que más destaca en la adopción de criptomonedas e incluso ocupa el cuarto puesto entre los países con mayor número de cajeros automáticos para activos digitales.
Dentro de este contexto, reportes indican que hay un total de 310 ATM destinados a la administración de criptomonedas, lo cual supera considerablemente a otros países como Alemania, donde existen 178 ATM y Francia, donde es posible encontrar únicamente 16 ATM en todo el territorio.
Sumado a esto, el Banco Central de España, la entidad financiera nacional y supervisora del sistema bancario en el país, se encuentra explorando las posibilidades de una moneda digital del banco central (CBDC, por sus siglas en inglés).
