Nishad Singh, ex Director de Ingeniería de FTX, la plataforma de exchange que cayó en bancarrota el año pasado, subió al estrado durante el juicio penal que se está efectuando contra Sam Bankman-Fried (SBF), antiguo CEO del mencionado exchange.
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Continua el juicio penal en New York
En esta tercera semana del juicio, Singh expuso su testimonio, para así culminar con las declaraciones de la serie de testigos reunidos por la fiscalía que también incluyen a Caroline Ellison, ex CEO de Alameda Research, un exchange de criptomonedas, y Gary Wang, ex CTO de FTX.
«Noté el agujero en septiembre», declaró Singh
Uno de los aspectos más notorios en la declaración de Singh, fue cuando dijo haber notado el desbalance en el esquema financiero de FTX en septiembre de 2022, el cual mostraba un déficit de aproximadamente $8 mil millones. Sin embargo, esto no impidió que aprobase nuevas transacciones dirigidas a Alameda Research.
Estas transferencias, según los reportes, serían empleadas en una variedad de movimientos efectuados por Alameda Research, los cuales van desde compras de bienes raíces hasta donaciones políticas, inversiones de riesgo, entre otros.
Al momento de evaluar la influencia de SBF en las acciones de Alameda Research, Singh declaró que, a pesar de que la plataforma era virtualmente dirigida por Ellison y Sam Trabucco, SBF eran quien decidía finalmente acerca de las inversiones de la compañía.
K5 Global y Antrophic salieron beneficiados
Otra sección del testimonio de Singh habla acerca de una fiesta organizada por Michael Kives, CEO de K5 Global, una firma de inversión, a la que habría asistido SBF. A la reunión acudieron personalidades como Jeff Bezos, Hillary Clinton, Kendall Jenner, entre otros, por lo que SBF vio una oportunidad de crecimiento para su plataforma y preparó una presentación en la empresa de Kives.
Según las declaraciones, poco después, SBF ordenaría a Singh y a Wang realizar una serie de transferencias millonarias dirigidas a K5 Global, además de también a Antrophic, una startup de inteligencia artificial propiedad de Dario Amodei. “Si tenemos que seguir adelante con esto, no debe pasar por FTX”, declaró Singh haberle dicho a SBF.
No obstante, la fiscalía mostró como evidencia una hoja de cálculo en la que se enumeraban las inversiones de riesgo hechas a través de FTX y Alameda Research. Este documentó mostró claramente una transferencia de $1,5 millones hecha a K5 Global haciendo uso de los fondos de Alameda.
FTX otorgaba «permisos especiales»
Sumado a esto, el ex Director de Tecnología, también indicó estar involucrado en el desarrollo de sistemas para FTX que otorgaban “permisos especiales” a Alameda Research. Con estos “permisos”, uno de los beneficios más relevantes que mostraban las cuentas de Alameda Research eran sus capacidades para mostrar saldo negativo, evitando así ser liquidadas de la plataforma.
Con esta cualidad, el exchange podía continuar comerciando, pidiendo prestado e inclusive retirar dinero directamente del fondo de FTX sin considerar el saldo real de las cuentas y montos de garantía que tenía en el sistema.
Los testimonios de Singh, quien ya se ha declarado culpable de los cargos que se le imputan, permitieron establecer los vínculos y continuidad con lo dicho por los demás testigos, quienes también admitieron estar al tanto de ciertos aspectos irregulares en la relación entre FTX y Alameda Research.
