El exchange de criptomonedas OKX ha admitido haber operado sin licencia en Estados Unidos. La empresa acordó pagar más de $500 millones en multas y sanciones.
Contenido:
Violaciones regulatorias y operación sin licencia
OKX, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo, fue encontrada culpable de operar sin la licencia adecuada en Estados Unidos.
Su empresa matriz, Aux Cayes FinTech Co., con sede en Seychelles, admitió haber violado las regulaciones del Departamento del Tesoro al ofrecer servicios de transmisión de dinero sin cumplir con las normativas de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
Reseña del caso
Entre 2018 y 2024, OKX permitió a clientes estadounidenses realizar transacciones en su plataforma sin cumplir con los requisitos legales de verificación de identidad.
Se descubrió que empleados del exchange asesoraban a los usuarios sobre cómo eludir los controles de cumplimiento, utilizando datos falsos para acceder a la plataforma. Según el Departamento de Justicia, OKX facilitó transacciones sospechosas por más de $5 mil millones, generando cientos de millones de dólares en comisiones ilegales.
La investigación también reveló que OKX promovió activamente sus servicios en EE. UU., patrocinando eventos como el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York, a pesar de que su plataforma no estaba autorizada para operar en el país.
Multas millonarias y medidas correctivas
Como resultado del acuerdo con las autoridades, OKX pagará $84,4 millones en multas y deberá entregar $420,3 millones obtenidos de clientes estadounidenses.
Además, la empresa se ha comprometido a implementar mejoras en sus procedimientos de cumplimiento normativo, contratando a un consultor externo hasta 2027 para supervisar la aplicación de nuevas medidas de regulación.
A pesar de la gravedad del caso, OKX recibió una reducción en la sanción final debido a su cooperación con la investigación. Sin embargo, el gobierno estadounidense dejó claro que seguirá tomando medidas enérgicas contra las plataformas de criptomonedas que incumplan la legislación vigente.
Reacción de OKX y contexto en la industria cripto
En un comunicado oficial, OKX reconoció sus fallas y afirmó que los clientes estadounidenses representaban una pequeña parte de su base de usuarios. La empresa aseguró que, tras las acciones legales, ya no permite que residentes de EE. UU. accedan a su plataforma.
Este caso se suma a una serie de medidas recientes tomadas por las autoridades estadounidenses para regular el sector de las criptomonedas. En los últimos años, otras plataformas como Binance y BitMEX han enfrentado sanciones similares por no cumplir con las normativas de prevención de lavado de dinero y financiamiento ilícito.
Con estas acciones, el gobierno de EE. UU. busca fortalecer el marco regulatorio para las criptomonedas y garantizar que todas las plataformas cumplan con las normas establecidas para proteger a los consumidores y el sistema financiero en general.
