Tether Ltd., el emisor de la stablecoin Tether (USDT), congeló cerca de $5.2 millones en criptomonedas almacenadas en billeteras de custodia vinculadas a estafas de phishing.
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Reporte en las redes
MistTrack, una plataforma de seguimiento blockchain, informó a través de su perfil oficial en X acerca de las acciones tomadas por Tether contra múltiples direcciones de criptomonedas que habían sido anteriormente señaladas:
En la publicación, MistTrack indicó que la congelación de fondos afectó a un total de doce wallets de custodia de criptomonedas en la blockchain Ethereum, las cuales estaban calificadas como “direcciones prohibidas USDT” por parte de la plataforma.
Confirmación de congelación
La información provista por la firma de seguimiento fue confirmada por el Director de Seguridad de SlowMist; una plataforma de análisis blockchain, a través de una respuesta a la publicación original de MistTrack:
Aunque el usuario no reveló más detalles con respecto al operativo, sí relacionó las direcciones con grupos de hacker dedicados al phishing; un método de estafa en el que los delincuentes suplantan identidades de personas o empresas con el objetivo de engañar a la víctima para que lleve a cabo acciones contraproducentes.
Tether participando activamente contra el AML
En base a declaraciones de Paolo Ardoino, CEO de Tether, la compañía ha ejecutado múltiples operativos para acentuar su compromiso en combatir el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés). Según el CEO, estos esfuerzos han logrado bloquear cerca de $1.300 millones en fondos de criptomonedas calificados como fraudulentos.
Dentro de este contexto, en 2022, Tether logró identificar un total de 218 direcciones de custodia que fueron registrada en la “lista negra” y habría congelado aproximadamente $360 millones en activos digitales con orígenes sospechosos.
Después, en 2023, el emisor de USDT decidió congelar $817.000 relacionados con actividades terroristas en Ucrania e Israel además de un total de $225 millones en criptomonedas obtenidos mediante estafas románticas.
Evaluando la colaboración de Tether con las autoridades, cabe destacar que el emisor ya ha establecido facilidades con las cuales 24 organizaciones del orden que operan en más de 40 países pudieron registrar solicitudes de revisión a un total de 339 direcciones de custodia en apenas 3 años; muchas de las cuales terminaron siendo restringidas.
Al mismo tiempo, la compañía también ha implementado diversos controles para no permitir actividades en la plataforma por parte de personas que aparezcan como “sancionadas” en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC).
