El FBI ha lanzado una amplia investigación sobre una estafa de criptomonedas que involucra a ICHCoin, la cual ha dejado a más de 600 víctimas en Estados Unidos con pérdidas superiores a los 30 millones de dólares. Las autoridades hacen un llamado urgente para que aquellos afectados se presenten, mientras los estafadores continúan engañando a nuevos inversionistas desprevenidos.
Contenido:
Un plan calculado: Cómo funciona la estafa de ICHCoin
La estafa con ICHCoin comenzó a operar en diciembre de 2023 y ha ganado terreno rápidamente, robando los ahorros de muchas personas mediante una estrategia calculada y metódica. Los perpetradores se aprovechan de las redes sociales, como Facebook e Instagram, para establecer contacto inicial con sus víctimas. A través de perfiles falsos, ofrecen «consejos de inversión» o incluso cursos que aparentan ser legítimos.
Una vez que logran captar la confianza de los potenciales inversores, el siguiente paso es dirigir la conversación a aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Allí, las víctimas son presentadas a un supuesto «experto en criptomonedas«, quien les proporciona orientación personalizada para realizar inversiones en ICHCoin.
La agente especial adjunta del FBI en Houston, Amanda Culver, ha sido clara al describir el funcionamiento del plan: las víctimas son manipuladas para transferir sumas significativas de dinero a la plataforma fraudulenta de ICHCoin, donde se les hace creer que están viendo ganancias a través de una aplicación falsa. La aplicación muestra cifras infladas de beneficios que en realidad no existen.
Sin embargo, cuando intentan retirar su dinero o cobrar sus ganancias, se encuentran con que sus cuentas han sido bloqueadas o simplemente son ignorados por los estafadores, dejando a las víctimas sin opciones para recuperar su dinero.
El impacto devastador: víctimas engañadas y pérdidas millonarias
El daño financiero causado por la estafa de ICHCoin ha sido significativo. Según el FBI, muchas de las víctimas perdieron los ahorros de toda su vida en esta estafa. Culver destacó lo sofisticado del engaño, afirmando que «la persona promedio podría ser fácilmente engañada por este fraude». Hasta el momento, se han identificado víctimas principalmente en Houston, aunque la investigación continúa y se están rastreando nuevos casos en todo el país.
El FBI ha hecho un llamado a las personas que hayan sido víctimas de esta o estafas similares a que se presenten. También han habilitado un cuestionario en su sitio web para que las personas puedan reportar sus experiencias y ayudar en la investigación.
El FBI intensifica su lucha contra el fraude con criptomonedas
El fraude relacionado con las criptomonedas ha crecido a pasos agigantados, convirtiéndose en una de las principales preocupaciones del FBI. En respuesta, la agencia ha reforzado sus esfuerzos para combatir estas estafas que se aprovechan de la creciente popularidad de las monedas digitales. Solo en septiembre de 2023, el FBI emitió varias advertencias sobre el aumento en las estafas de inversión en criptomonedas.
El Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del FBI informó que las pérdidas por fraudes con criptomonedas ascendieron a más de 5.600 millones de dólares en 2023, y casi la mitad de esas pérdidas estuvieron vinculadas a estafas de inversión. Este tipo de fraude aumentó un 53% en comparación con el año anterior, pasando de 2.570 millones de dólares en 2022 a 3.960 millones de dólares en 2023.
Las personas entre 30 y 49 años son las que han presentado la mayor cantidad de denuncias, mientras que los mayores de 60 años han sido los más afectados financieramente, perdiendo más de 1.240 millones de dólares.
¿Quién está detrás de ICHCoin? El FBI sigue buscando respuestas
A pesar de los avances en la investigación, aún no se ha determinado la identidad de los responsables detrás de ICHCoin. El FBI está trabajando para descubrir si los estafadores operan desde Estados Unidos o si tienen bases en el extranjero. Aunque los detalles son escasos, Culver ha asegurado que la agencia está comprometida en llevar a los culpables ante la justicia.
Mientras tanto, el FBI sigue aconsejando a los ciudadanos que eviten utilizar servicios de criptomonedas que no estén debidamente registrados. Además, recomienda a los usuarios de criptomonedas que solo interactúen con plataformas que cumplan con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés), un componente clave para evitar ser víctimas de estafas como ICHCoin.
La necesidad de estar alerta en un entorno digital cambiante
El caso de ICHCoin es solo un ejemplo más del creciente número de fraudes relacionados con criptomonedas. A medida que las monedas digitales ganan popularidad, también lo hacen los estafadores que buscan aprovecharse de los inversionistas menos experimentados. Es fundamental que los usuarios sean cautelosos al realizar inversiones, especialmente cuando se les prometen ganancias rápidas y elevadas.
El FBI sigue trabajando arduamente para combatir estos crímenes, pero también depende de la cooperación del público para identificar y procesar a los estafadores. Por ahora, la recomendación sigue siendo la misma: invertir solo a través de plataformas verificadas y reguladas.
