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Segundo Golpe en un Mes: Estafadores Extranjeros Arrestados por 1,8 Millones de Dólares
En medio del aumento de las estafas criptográficas en la India, el estado de Odisha ha vuelto a ser víctima de otro fraude, marcando el segundo incidente en un mes. Las autoridades locales informaron que el sábado pasado, la policía desmanteló una red de criptomonedas que operaba desde la ciudad de Rourkela en Odisha. La banda extranjera, supuestamente involucrada en fraudes por un valor de 1,8 millones de dólares, ha puesto de manifiesto la persistente amenaza de estafas cibernéticas en el país.
Arresto de una Banda Criptográfica Extranjera en Odisha
La banda extranjera, que se cree que operaba desde Camboya, fue detenida después de una operación policial en Rourkela, Odisha. Los informes indican que la pandilla había estado activa durante aproximadamente un año y operaba desde varias ubicaciones en el país. Se les atribuye haber utilizado aplicaciones móviles fraudulentas para estafar a los consumidores por un total de 1,8 millones de dólares.
La estrategia de la pandilla implicaba la creación de aplicaciones falsas que prometían grandes rendimientos a los inversores. Crearon, incluso, una aplicación falsa de la Junta de Valores y Bolsa de la India (SEBI), lo que les permitió atraer inversiones de diversas partes del país. La policía informó que la pandilla enfrenta hasta 210 casos de fraude en varios estados.
El Contexto de Aumento de Estafas Criptográficas en India
Este incidente en Odisha es el segundo caso de estafa criptográfica en el estado en tan solo un mes. La India ha sido testigo de un aumento significativo en los delitos cibernéticos, especialmente en el ámbito de las criptomonedas. Las estafas, en su mayoría, se llevan a cabo en plataformas de mensajería, como Telegram, donde los estafadores engañan a los inversores novatos.
Factores como la falta de regulaciones claras, la inexperiencia de los nuevos inversores y la escasa comprensión de los medios digitales contribuyen a que la audiencia india sea vulnerable a las estafas criptográficas.
Respuesta del Gobierno: Regulaciones Más Estrictas
Con el crecimiento alarmante de las estafas criptográficas, el gobierno indio ha intensificado sus esfuerzos para combatir este fenómeno. Las autoridades de delitos cibernéticos informan un aumento en el número de víctimas de fraude criptográfico y suplantación de funcionarios gubernamentales.
Como medida de respuesta, el gobierno ha implementado regulaciones más estrictas para abordar el abrumador volumen de fraudes con criptomonedas. Nueve intercambios de bitcoins en el extranjero han recibido avisos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas violaciones de las regulaciones contra el lavado de dinero y por operar de manera ilegal.
Además, el gobierno ha incluido los activos digitales en su lista de vigilancia, sujetando a los intercambios de criptomonedas a las leyes de lavado de dinero del país. Estos movimientos buscan fortalecer las defensas contra las estafas criptográficas y garantizar una mayor seguridad en el ecosistema criptográfico de la India.
