Chainalysis la empresa de datos blockchain ha revelado los resultados de la Operación Spincaster, una iniciativa global destinada a combatir las estafas de «phishing de aprobación» en el ámbito de las criptomonedas. Estas estafas han causado pérdidas por valor de $2.700 millones en criptoactivos desde mayo de 2021, subrayando la urgente necesidad de medidas coordinadas para contrarrestar estas actividades fraudulentas.
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Antecedentes de la Operación Spincaster
La Operación Spincaster fue una expansión global de un esfuerzo colaborativo iniciado con la policía de Calgary, Canadá, en marzo de 2024. La operación se llevó a cabo entre abril y junio, abarcando seis países y contando con la participación de 12 agencias del sector público y 17 intercambios de criptomonedas.
Chainalysis informó que este esfuerzo concertado llevó a la identificación de más de siete mil pistas vinculadas a delincuentes, representando un avance significativo en la lucha contra el fraude criptográfico.
Cómo Funcionan las Estafas de Phishing de Aprobación
Las estafas de phishing de aprobación implican que los estafadores engañan a las víctimas para que firmen un mensaje de «aprobación» que les otorga acceso a sus billeteras de criptomonedas. Estas estafas pueden adoptar diversas formas, desde aplicaciones de criptomonedas falsas hasta sofisticadas estafas románticas en las que la confianza se construye con el tiempo antes de que el estafador solicite acceso a la billetera.
Estrategia de Tres Frentes de Chainalysis
Para abordar estas estafas, Chainalysis implementó un enfoque de «tres frentes» en la Operación Spincaster:
- Aumentar la Conciencia Pública: Se llevaron a cabo campañas para educar al público sobre las estafas de phishing de aprobación.
- Herramientas de Vigilancia Proactiva para Intercambios de Criptomonedas: Se proporcionaron herramientas a los intercambios para rastrear billeteras sospechosas.
- Mejorar las Capacidades de Aplicación de la Ley: Se fortalecieron las capacidades de las autoridades para combatir estos delitos.
El éxito de la operación se evidenció en sus resultados: Chainalysis pudo rastrear los flujos de fondos, lo que llevó al cierre de cuentas vinculadas a delincuentes y a la incautación de fondos ilícitos.
Resultados de la Operación Spincaster
Durante uno de los operativos, los participantes contactaron directamente a una víctima potencial, advirtiéndole de una amenaza inminente. Esta intervención permitió a la persona revocar las aprobaciones y evitar la pérdida de más de seis cifras en criptomonedas.
Phil Larratt, director de investigaciones de Chainalysis, destacó la importancia de la herramienta de investigación de criptomonedas de la empresa en este esfuerzo. “Los intercambios, en particular, utilizan Chainalysis para realizar verificaciones exhaustivas de antecedentes de las transacciones, monitorear señales de actividad ilícita y prevenir fraudes”, explicó Larratt.
Contexto Más Amplio de las Estafas en Criptomonedas
La presentación de la Operación Spincaster se produce en un momento en que varios tipos de estafas de phishing están aumentando en el espacio criptográfico. Según Chainalysis, desde 2019, alrededor de $100 mil millones en fondos de billeteras criminales conocidas se han lavado a través de servicios de conversión donde se intercambian criptomonedas por moneda fiduciaria.
Técnicas de Lavado de Dinero en Criptomonedas
Los lavadores de dinero emplean diversas técnicas sofisticadas para ocultar el rastro de los fondos ilícitos. Por ejemplo, los mezcladores de criptomonedas combinan activos de múltiples fuentes, dificultando rastrear su origen. Además, el auge de los intercambios sancionados, como la plataforma rusa Garantex, ha facilitado estas actividades ilícitas al proporcionar medios para convertir criptomonedas obtenidas ilegalmente en efectivo.
A pesar de estos desafíos, la naturaleza transparente de la tecnología blockchain permite un seguimiento más preciso de los flujos financieros en comparación con los sistemas bancarios tradicionales. Estos desafíos han generado presión regulatoria sobre los sistemas financieros impulsados por blockchain, motivando a gigantes de las criptomonedas como Tether a asociarse con Chainalysis para monitorear transacciones y combatir la actividad ilícita.
Iniciativas de Tether en la Lucha contra el Fraude
Tether ha lanzado herramientas de monitoreo y análisis con Chainalysis para identificar billeteras criptográficas que puedan representar riesgos o estar asociadas con direcciones ilícitas y sancionadas. El 14 de mayo, Tether congeló $5.2 millones en USDT debido a enlaces de phishing, como parte de sus esfuerzos por implementar controles estrictos en la red y combatir el lavado de dinero.
La Operación Spincaster representa un esfuerzo significativo en la lucha contra las estafas de criptomonedas, y su éxito subraya la importancia de la cooperación internacional y las herramientas avanzadas de análisis en la protección del ecosistema criptográfico.
