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Acciones de China contra el Comercio Ilegal de Criptomonedas
Las autoridades chinas han intensificado sus esfuerzos para combatir el comercio ilegal de divisas que involucra criptomonedas, especialmente centrándose en Tether (USDT). La Fiscalía Popular Suprema y la Administración Estatal de Divisas emitieron una orden que insta a fiscales y reguladores a supervisar rigurosamente las actividades cambiarias, con el objetivo de prevenir transacciones ilícitas y garantizar la seguridad financiera nacional.
La Necesidad de Regular el Comercio Criptográfico en Forex
Según informa el South China Morning Post, las autoridades chinas buscan coordinar acciones para castigar compras fraudulentas de divisas y transacciones ilegales. La declaración oficial prohíbe la conversión de yuanes a criptomonedas y viceversa, considerando cómplices a quienes brinden apoyo técnico a estas operaciones. La iniciativa busca manejar eficientemente cada caso, evitando riesgos financieros y manteniendo la integridad del sistema financiero nacional.
Tether enfrentando el Desafío de Delitos Cambiarios Ilícitos
La Administración Estatal de Divisas ha identificado ocho casos típicos de delitos cambiarios ilícitos, destacando dos que involucran el uso de Tether (USDT). En un caso de 2019, un comerciante de criptomonedas recibió efectivo de una red de juegos de azar en Dubai y lo utilizó para adquirir Tether. TetherPosteriormente, revendió la criptomoneda en China continental con ganancias superiores al 2%. Este comerciante fue condenado a siete años de prisión y multado con 2.3 millones de yuanes.
Condenas por Utilizar Tether en Operaciones Ilícitas de Divisas
Otro caso entre 2018 y 2021 implicó la conversión de más de 220 millones de yuanes en moneda extranjera utilizando Tether. El desarrollador de sitios web de pagos chinos vinculados a estas transacciones fue condenado a cinco años de prisión y multado con 200,000 yuanes. Estos casos subrayan la determinación de China en abordar el comercio exterior ilícito que involucra criptomonedas, a pesar de la prohibición oficial del comercio de criptomonedas y la minería en el país.
Desafíos y Evolución del Panorama Criptográfico en China
Aunque las regulaciones sobre el comercio de divisas son rigurosas en China continental, los casos de comercio ilícito utilizando criptomonedas han experimentado un rápido aumento. La creciente complejidad del panorama criptográfico plantea desafíos para las autoridades, que buscan mantener el control y la integridad del sistema financiero en medio de la creciente adopción de criptomonedas en actividades ilícitas. La eficacia de estas medidas y su impacto en la lucha contra el comercio ilegal de divisas con criptomonedas será crucial en el futuro cercano.
