El fundador de «My Big Coin», Randall Crater, ha visto confirmada su condena por fraude en una apelación reciente. El tribunal de apelaciones de Estados Unidos ratificó la sentencia anterior, que incluye más de 8 años de prisión y una multa de 7,6 millones de dólares. Crater fue declarado culpable de orquestar un fraude entre 2013 y 2017, que involucró fraude electrónico, transacciones ilegales y operar un negocio monetario sin licencia.
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Randall Crater: Violación de Derechos y Cuestionamiento de Testigos
Randall Crater argumentó que se violaron sus derechos de la Sexta Enmienda durante el juicio al no obligar a declarar al personal de USPS, CFTC y FBI. También intentó cuestionar la conducta de los agentes del USPS y del FBI, sugiriendo que sus informes podrían haber sesgado los recuerdos de los testigos. Además, cuestionó la credibilidad de la experta en blockchain Pamela Clegg de CipherTrace, alegando que carecía de calificaciones adecuadas.
Insuficiencia de Apelaciones
Sin embargo, el tribunal de apelaciones consideró que las apelaciones de Randall Crater eran insuficientes para modificar su sentencia, confirmando así su condena y sanciones.
Otro Caso de Fraude de Criptomonedas de Alto Perfil
En otro caso relacionado con criptomonedas, una mujer china conocida como «Yadi Zhang» está siendo buscada en China y Gran Bretaña por su presunta participación en el blanqueo de dinero robado de esquemas de fraude de inversiones entre 2014 y 2017, que involucró 6.300 millones de dólares en ese momento.
Lavado de Dinero y Juicio en el Reino Unido
Zhang contrató a un asistente, Wen, en Londres para ayudarla a lavar el dinero, presentándose como propietaria de un prestigioso negocio de joyería y antigüedades. Wen está siendo juzgado en el Reino Unido por cargos de lavado de dinero. La pareja convirtió el botín de Bitcoin en dinero fiduciario, joyas y propiedades entre 2017 y 2018.
Confiscación de Bitcoin
En 2018, la policía metropolitana confiscó más de 61.000 Bitcoin, valorados en 1.700 millones de dólares en ese momento, de una caja de seguridad en la mansión de la pareja en Hampstead. La policía logró recuperar la criptomoneda de los dispositivos en 2021 y lo anunció el mes pasado.
Estos casos destacan la importancia de la vigilancia y el cumplimiento normativo en el espacio de las criptomonedas, así como la necesidad de una acción legal rigurosa contra el fraude y el blanqueo de dinero en este sector en rápido crecimiento.
