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Estonia Aprueba la Extradición de Ivan Turõgin y Sergei Potapenko por Fraudes en Minería en la Nube
Después de un prolongado proceso legal, el gobierno estonio ha decidido extraditar a los estafadores criptográficos Ivan Turõgin y Sergei Potapenko a los Estados Unidos, donde enfrentarán cargos relacionados con estafas en minería en la nube vinculadas a HashFlare.
Estafadores al Descubierto
Ivan Turõgin y Sergei Potapenko son dos individuos vinculados a una red de fraude en criptomonedas que acumuló acusaciones por un total de 575 millones de dólares. Según informes de la Radiodifusión Pública de Estonia, los estafadores persuadieron a personas a invertir en la empresa de criptominería Hashflare y en el ficticio banco de activos digitales llamado Polybius Bank.
La trama involucraba el blanqueo de fondos a través de empresas fantasmas para adquirir bienes raíces y vehículos de lujo. Además, se reveló que Polybius Bank nunca existió, ya que los estafadores gastaron los fondos destinados a su creación. La demanda presentada contra Turõgin y Potapenko detalla activos como 75 propiedades, seis vehículos de lujo, billeteras de criptomonedas y miles de máquinas mineras de criptomonedas.
Acusaciones y Consecuencias Legales
Los estafadores de criptomonedas enfrentan graves acusaciones, incluyendo conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y 16 cargos de fraude electrónico. Cada uno de estos delitos conlleva una pena máxima de hasta 20 años.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, la extradición de Turõgin y Potapenko a Estados Unidos fue un proceso que enfrentó obstáculos legales en el pasado, siendo impedido por el Tribunal de Circuito de Tallin debido a «irregularidades procesales” y condiciones de detención.
Confirmación de la Extradición
Tras una revisión exhaustiva y considerando el fallo anterior del Tribunal de Circuito de Tallin, el Ministro de Justicia de Estonia, Kent Lalle, confirmó que las condiciones en el próximo centro de detención en Estados Unidos cumplían con estándares humanos y legales.
En su comunicado, Lalle afirmó: «El gobierno concluyó que la extradición de los ciudadanos a Estados Unidos está justificada de acuerdo con el Estado de derecho y no afecta desproporcionadamente los derechos de los ciudadanos».
Lucha Global Contra Estafas Criptográficas
A medida que el criptoecosistema enfrenta un aumento en estafas y fraudes, los gobiernos intensifican sus esfuerzos para combatir estos delitos. Recientemente, un grupo en el estado indio de Odisha fue arrestado por estafas criptográficas valoradas en aproximadamente 1.5 millones de dólares, destacando los esfuerzos coordinados de las agencias policiales a nivel mundial.
La extradición de Turõgin y Potapenko puede servir como un precedente y disuasivo para otros perpetradores de fraudes criptográficos, mostrando que la justicia sigue su curso incluso en el ámbito internacional.
