El Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (DFPI) ha identificado siete nuevas estafas fraudulentas que combinan inteligencia artificial y criptomonedas. Las autoridades advierten sobre el creciente riesgo para inversionistas y usuarios.
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Estafas con criptomonedas en aumento
El DFPI de California ha emitido una advertencia después de identificar siete nuevas modalidades de estafas que están aprovechando la inteligencia artificial y las criptomonedas. Según las autoridades, los fraudes han aumentado significativamente en 2024, con más de 2,600 quejas relacionadas con criptomonedas.
Los estafadores están utilizando nuevas tácticas para engañar a los usuarios, como esquemas falsos de minería de Bitcoin y plataformas fraudulentas de inversión que prometen rendimientos altos a través de inteligencia artificial.
Además, el DFPI ha identificado fraudes de airdrops falsos, donde los delincuentes solicitan claves privadas a cambio de tokens supuestamente gratuitos, así como sitios web que imitan plataformas legítimas para robar fondos. También se han reportado estafas a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram, donde se forman grupos de inversión fraudulentos para atraer a las víctimas.
Medidas del DOJ contra los fraudes
El Departamento de Justicia de California (DOJ) ha tomado medidas para combatir estos fraudes, logrando cerrar 42 sitios web fraudulentos de criptomonedas en 2024. Estas plataformas estafaron a los usuarios por un total de $6.5 millones, con una pérdida promedio de $146,306 por persona.
A pesar de estos esfuerzos, el DOJ ha señalado que muchos de los responsables operan desde el extranjero, lo que complica el proceso de enjuiciamiento. El regulador también ha subrayado la dificultad de rastrear a los delincuentes que utilizan técnicas avanzadas como la inteligencia artificial para crear fraudes más sofisticados y difíciles de detectar.
Recomendaciones para los usuarios
Las autoridades han instado a los usuarios a ser cautelosos y a verificar la autenticidad de las plataformas con las que interactúan.
Se recomienda evitar plataformas que prometen ganancias garantizadas y desconfiar de aquellas que solicitan información personal o claves privadas. El DFPI también sugiere no compartir datos financieros con fuentes no verificadas y evitar la interacción con sitios web que puedan ser estafas.
En 2024, los ataques de phishing relacionados con criptomonedas representaron una de las mayores amenazas en la industria, con pérdidas de $1,000 millones. Además, los fraudes tipo “pig butchering” causaron pérdidas de $5,500 millones en más de 200,000 casos documentados.
Estos esquemas son particularmente peligrosos, ya que manipulan emocionalmente a las víctimas durante un largo período antes de despojarles de sus fondos.
