El emisor de stablecoins Tether ha sido objeto de nuevas y graves acusaciones relacionadas con el financiamiento del terrorismo y la elusión de sanciones gubernamentales. Con una capitalización de mercado que la coloca como la mayor stablecoin del mundo, USDT se enfrenta nuevamente a críticas intensas por su presunto uso en actividades ilícitas como el lavado de dinero y la evasión de sanciones. La compañía, por su parte, sigue negando todas las acusaciones y reafirma su compromiso de colaborar con las autoridades.
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Investigación de Consumers’ Research
La organización sin fines de lucro Consumers’ Research ha lanzado una campaña que vincula a Tether con organizaciones terroristas y grupos de tráfico de personas, además de implicar a los gobiernos chino y ruso en el uso de USDT para evadir sanciones. Según Will Hild, director ejecutivo de Consumers’ Research, Tether está siendo utilizado por Rusia y otros países para sortear restricciones financieras impuestas por sanciones internacionales.
Estas acusaciones se suman a las preocupaciones surgidas tras los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre, cuando el gobierno israelí congeló aproximadamente 100 cuentas en Binance y USDT bloqueó activos valorados en 800,000 dólares. Según Hild, «Tether ha sido utilizado por Rusia para evitar sanciones monetarias, por países como Venezuela, y parece estar involucrado en el tráfico de personas. El año pasado, Tether estuvo vinculado a casi 20 mil millones de dólares en transacciones ilícitas. Además, ha sido utilizado por grupos terroristas como Hamás, Al Qaeda e ISIS».
Comparación con FTX
Hild insinúa que USDT podría convertirse en la próxima FTX, sugiriendo que la compañía está profundamente implicada en actividades delictivas y comparando su situación con el colapso del exchange FTX. Las criptomonedas, en general, continúan siendo objeto de escrutinio por parte de las autoridades debido a su uso en actividades financieras ilegales y la dificultad de rastrear sus transacciones.
Anuncio en Times Square
En un esfuerzo por atraer la atención pública, Consumers’ Research colocó un cartel en Times Square, Nueva York, que acusa a Tether de corrupción con el mensaje “Tethered to Corruption”. Este anuncio subraya las acusaciones de que Tether ha sido utilizado para financiar actividades ilícitas y eludir sanciones gubernamentales. Además, la organización critica a USDT por negarse a someterse a una auditoría que confirme que sus activos están respaldados 1:1, lo cual sería una medida crucial para asegurar la transparencia y confianza en sus operaciones.
Respuesta de Tether
En respuesta a estas acusaciones, Tether ha reafirmado que sus activos están respaldados al 100% y ha destacado sus esfuerzos para integrar a las autoridades en sus operaciones. Un portavoz de Tether declaró: «En particular, Tether ha integrado al FBI y al Servicio Secreto de EE. UU. en su plataforma para mejorar los esfuerzos contra la actividad criminal que involucra monedas estables».
Conclusión
Las nuevas acusaciones contra USDT subrayan las preocupaciones persistentes sobre el uso de criptomonedas en actividades ilegales y la necesidad de una mayor transparencia y regulación en el sector. A medida que Tether y otras empresas de criptomonedas continúan creciendo en popularidad y uso, será crucial que se establezcan medidas claras y efectivas para prevenir su uso indebido y garantizar la seguridad y legalidad de sus operaciones. Mientras tanto, el debate sobre la regulación y el control de las criptomonedas sigue siendo un tema candente tanto para los reguladores como para la industria en general.
