El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Occidental de Washington sentenció al antiguo CEO de Binance, Chanpeng “CZ” Zhao, a cuatro meses de prisión por delitos relacionados con blanqueo de capitales.
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Decisión del tribunal
El juez federal del tribunal, Richard Jones, dictaminó la sentencia contra el antiguo CEO de Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, después de revisar el caso en el que se le imputa la violación de las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero.
Con respecto a la sentencia, los fiscales, en un principio, recomendaron que CZ cumpliera no menos de 3 años en prisión por los delitos cometidos. Sin embargo, después de que el CEO se declarara culpable, el equipo de abogados solicitó la libertad condicional.
Considerando lo mencionado, reportes indican que el juez Jones descartó la recomendación de los fiscales al señalar que no existía evidencia que permitiera determinar que CZ fuese informado con antelación acerca de las operaciones ilícitas que se estaban llevando a cabo en Binance.
Declaraciones de la defensa
Antes de ser emitida la sentencia, CZ se disculpó por lo acontecido, además de aceptar la responsabilidad como CEO del exchange de criptomonedas al no implementar un programa efectivo contra el blanqueo de capitales. Asimismo, declaró:
“Me disculpo por mis malas decisiones y acepto la plena responsabilidad. Tengan la seguridad de que [esto] nunca volverá a ocurrir. Por favor, acepten mi garantía de que este será mi único encuentro con el sistema de justicia penal.”
Por otra parte, Kevin Mosley, representante de la acusación emitida por el tribunal, explicó:
“La encarcelación es necesaria para reflejar la gravedad del delito. Una sentencia probatoria aquí incentivará a otros a violar la ley y hacerlo a gran escala.”
Cabe destacar que, durante las declaraciones finales, la fiscalía argumentó que CZ habría optado por “pedir perdón en lugar de pedir permiso” con respecto a su papel como CEO de Binance en lo relacionado con las acusaciones.
Acusación contra Binance y CZ
En noviembre del año pasado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), demandó a CZ por violación de las leyes contra el lavado de dinero a través de sus operaciones como CEO de Binance al permitir que el exchange de criptomonedas fuera usado por ciudadanos pertenecientes a países sancionados.
A su vez, el DOJ incluyó reclamos por la ausencia de un protocolo contra el lavado de dinero en la plataforma, administración de un medio de transferencia de activos sin licencia y violar la ley de sanciones establecida en el país norteamericano.
En vista de lo acontecido, después de negociar, CZ llegó a un acuerdo con el DOJ y dimitió poco después, además de acordar pagar una multa de $4.300 millones por “acciones de ejecución civil”.
