CFTC acusa a Debiex de fraude y apropiación indebida de $2.3 millones

Debiex, el exchange de criptomonedas, fue acusado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de los Estados Unidos de cometer fraude y estafa por $2.3 millones contra ciudadanos norteamericanos.

Informe de la CFTC

A través del perfil oficial de la organización en X, la CFTC publicó una entrada con un link adjunto al comunicado que puede hallarse en el portal oficial de la comisión:

En el documento publicado se habla acerca de una demanda impuesta contra Debiex por parte de la comisión en base a acusaciones de que la plataforma estaba efectuando “estafas románticas”. Al respecto, una sección del informe declara:

“La demanda de la CFTC alega que los funcionarios y/o gerentes no identificados de Debiex cultivaron relaciones amistosas o románticas con clientes potenciales comunicando falsedades para ganarse la confianza, y luego les solicitaron que abrieran y financiaran cuentas comerciales con Debiex.”

Este método hace uso de mecanismos de ingeniería social mediante los cuales los estafadores logran manipular a sus victimas para hacerles financiar proyectos bajo falsas promesas.

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Supuestos métodos de estafa en Debiex

El informe publicado por la CFTC acusa a Debiex de implementar la “estafa romántica” para cometer delitos de fraude contra los clientes con la finalidad de apropiarse de sus fondos. Dentro de este contexto, una parte del documento señala:

“Desde aproximadamente marzo de 2022 hasta el presente, se alega que Debiex aceptó y se apropió indebidamente de $2.3 millones de aproximadamente cinco clientes como parte de este esquema.”

Al mismo tiempo, se conoció que Debiex operaba dominios de internet de acceso público con los que se dirigió específicamente a estadounidenses de origen asiático, para promover el esquema fraudulento que involucraba el comercio de supuestos productos básicos de activos digitales.

Se señaló a uno de los involucrados

Un nombre que salta a la vista en la demanda de la CFTC es el de Zhāng Chéng Yáng, quien está siendo nombrado como demandado de alivio en vista de que el exchange de criptomonedas empleó la wallet de su propiedad para depositar los fondos mal habidos.

Debido a esto, la CFTC considera al Yáng de haber actuado como “mula de dinero” para Debiex.

Metas de la demanda

Por otra parte, se conoció que el objetivo de la demanda impuesta contra Debiex es para que la compañía se encargue de restituir a los inversores, devuelva cualquier ganancia mal habida, además de imponer sanciones monetarias civiles y prohibiciones comerciales.

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A su vez, la CFTC también señaló que buscará obtener una orden judicial permanente contra nuevas violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones establecidas por la comisión.

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