Una agente de Estados Unidos asesorará al gobierno colombiano para establecer estrategias para combatir delitos con criptomonedas en Colombia.
La estrategia para combatir los delitos con criptomonedas en Colombia, es parte un plan piloto que se pondrá en marcha el próximo mes de junio de 2023.
El objeto es combatir los delitos fiscales y financieros con criptomonedas, el Servicio Interno de Impuestos (IRS) de Estados Unidos enviará una agente internacional a Colombia.
La agente que comenzará a entrelazar estrategias es la agente Stacey Pérez, experta en investigaciones internacionales sobre robo de identidad y lavado de dinero cibernético.
La funcionaria se instalará próximamente en Bogotá.
Es evidente que Colombia es un objetivo de los órganos internacionales debido a la bandas, cárteles y grupos armados irregulares que ven en las criptomonedas una forma efectiva de lavar dinero.
Además, hay otros agentes internacionales que cumplirán funciones semejantes en otras tres regiones del mundo: Australia, Europa y Asia.
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Plan para combatir delitos con criptomonedas en Colombia
Según informa el departamento de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) en un comunicado, Pérez y los otros tres agentes realizarán un trabajo especial en Colombia, Singapur, Australia y Alemania durante 120 días, desede junio a septiembre de 2023.
Para combatir los delitos con criptomonedas en Colombia, se engloba un plan piloto que busca brindar herramientas a las autoridades locales para combatir el delito cibernético.
Pero, especialmente los delitos con criptomonedas, finanzas descentralizadas (DeFi), plataformas de pagos peer-to-peer (persona a persona) servicios de mezcla de criptoactivos (mixers).
“Debemos asegurarnos de que nuestros homólogos extranjeros tengan acceso a las mismas herramientas y experiencia que tenemos aquí en los Estados Unidos”, señala el comunicado oficial.
Los agentes cibernéticos trabajarán con las contrapartes de las fuerzas del orden del IRS-CI en los países seleccionados.
Se agrega en el comunicado que el trabajo del IRS-CI ha tenido un rol fundamental en la investigación de delitos de la Dark Web como parte de operaciones internacionales de relevancia.
Destacan el cierre del mercado de piratería AlphaBay en 2017, y el desmantelamiento del sitio web de abuso infantil más grande de Internet.
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Caso con conexión a la mafia rusa
Recientemente, la policía colombiana capturó a un hombre en el departamento de Boyacá por presuntamente pertenecer a una red de lavado de dinero con criptomonedas.
Al respecto, se abrió una investigación para esclarecer si existe intervención de la mafia rusa.
Así mismo, se pudo establecer que la red ha venido realizando retiros masivos de hasta 1.500 millones de pesos semanalmente, utilizando cajeros automáticos.
La suma incluso podía ascender a un total de 9.000 millones de pesos al mes.
Delitos como estos desea evitar el gobierno neogranadino, por ello, la visita de la agente Pérez, estará centrada en combatir delitos con criptomonedas en Colombia
