Reportes revelaron que el gobierno de los Estados Unidos habría sufrido un robo por parte de un hacker que logró retirar cerca de $20 millones en criptomonedas de forma fraudulenta.
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Alerta en las redes
La firma de análisis blockchain, Arkham Intelligence, emitió una serie de alertas en las que señaló una serie de movimientos importantes realizados desde varias billeteras de criptomonedas que son propiedad del gobierno estadounidense:
Después de una primera y segunda alerta reseñando un total de $6.52 millones transferidos en AAVE, Arkham emitió un tercer reporte, pero esta vez destacando múltiples operaciones realizadas con pocos minutos de diferencia entre una y otra:
En esta oportunidad, la firma indicó que las billeteras del gobierno registraban transacciones que involucraron cerca de $20 millones en criptomonedas, entre las que se encontraron ETH, USDT, USDC, AUSDC y AUSDT.
¿Un hacker de criptomonedas?
Luego de que Arkham emitiera las alertas, ZachXBT, un conocido investigador blockchain, respondió a una de las publicaciones comentando que presumiblemente se trataba de un robo perpetrado por un hacker de criptomonedas:
El investigador explicó que su conclusión se basa en que las transferencias de los activos fueron dirigidas hacia plataformas de intercambios instantáneos de criptomonedas, las cuales distan de formar parte de los canales oficiales normalmente utilizados por el gobierno.
Origen de los fondos robados
Poco después del reporte inicial, Arkham publicó una actualización en la que reveló que los fondos robados provienen de una incautación vinculada con el hackeo al exchange de criptomonedas Bitfinex en 2016:
Según la firma, una de las direcciones involucradas en las transferencias sospechosas recibió sus fondos originalmente desde una billetera relacionada con el caso de Bitfinex, lo que permitió deducir el origen de las criptomonedas en custodia.
A su vez, Arkham destacó que, después de transferir los fondos, el hacker comenzó a cambiar las criptomonedas a ETH y a enviarlas a direcciones sospechosas de estar vinculadas a servicios de blanqueo de capitales.
¿Qué ocurrió en Bitfinex?
Bitfinex es una plataforma de criptomonedas con sede en Hong Kong que experimentó un exploit en 2016 y que culminó con la confiscación de $3.600 millones en criptomonedas por parte del gobierno estadounidense.
Ilya Lichtenstein y Heather Morgan, las personas acusadas de estar detrás del blanqueo del capital robado a Bitfinex, fueron detenidas por las autoridades y terminaron por declararse culpables de lavado de dinero en 2023.
