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El vínculo entre el USDT y las redes de narcotráfico
En una reciente investigación, autoridades federales de Estados Unidos han revelado cómo los cárteles de la droga de México y Colombia están utilizando Tether (USDT) para facilitar operaciones ilícitas. Según documentos judiciales citados por 404 Media, organizaciones como el cártel de Sinaloa han adoptado esta stablecoin como una herramienta clave para el lavado de dinero a nivel internacional.
Una fuente confidencial afirmó que el USDT se vende en México a un precio inferior al del mercado debido a su conexión con las ganancias del narcotráfico. Estos tokens descontados se compran en México y luego se revenden a precios más altos en Colombia, lo que genera una vía eficiente para transferir dinero entre fronteras.
Los métodos utilizados incluyen intercambios de divisas, transacciones entre pares (P2P) y acuerdos extrabursátiles (OTC), haciendo que el origen ilícito de estos fondos sea más difícil de rastrear.
Redes de lavado de dinero y criptomonedas
La investigación también expone una red de lavado de dinero vinculada a importantes decomisos de drogas en Estados Unidos, donde se han movido decenas de millones de dólares mediante una combinación de negocios fachada, entregas de efectivo y transferencias de criptomonedas.
El USDT se ha convertido en una herramienta popular entre los narcotraficantes debido a su capacidad para realizar transacciones transfronterizas rápidas y sin la necesidad de pasar por instituciones financieras tradicionales. Esto dificulta el rastreo de las operaciones y permite mover grandes sumas de dinero con relativa facilidad.
Un caso reciente busca confiscar más de 5 millones de dólares en Tether almacenados en cuentas de criptomonedas relacionadas con el narcotráfico. Además, una cuenta de Binance asociada con estas actividades procesó más de 15,6 millones de dólares entre 2020 y 2023, según los documentos judiciales.
Escala del problema: más allá de los decomisos
El alcance del uso de criptomonedas en el narcotráfico parece ser mucho mayor de lo estimado. En investigaciones relacionadas, el FBI descubrió una red que utilizaba corredores de criptomonedas para mover fondos para el cártel de Sinaloa y otros grupos delictivos. Esta red habría lavado más de 52 millones de dólares provenientes del tráfico de drogas antes de 2021.
La postura de Tether y las medidas contra el lavado de dinero
Tether, el emisor del USDT, no se ha mantenido al margen. En un comunicado, un portavoz aseguró que las transacciones vinculadas a actividades criminales suelen ocurrir en el mercado secundario, fuera de los canales autorizados de la empresa.
Además, Tether destacó que ha implementado herramientas de monitoreo blockchain y trabaja con más de 195 agencias policiales a nivel global. Como resultado, la compañía ha congelado más de 2 mil millones de dólares en USDT vinculados a actividades ilícitas.
Tether reafirma su compromiso de colaborar con las autoridades para combatir el lavado de dinero, distanciándose de cualquier conexión con actividades delictivas. Sin embargo, expertos señalan que la naturaleza descentralizada y pseudoanónima de las criptomonedas sigue representando un gran desafío para los esfuerzos regulatorios.
Reflexión: el desafío de la regulación en el mundo cripto
Este caso pone de manifiesto las complicaciones inherentes al uso de criptomonedas en actividades ilegales y el reto que enfrentan las autoridades para regular y supervisar un mercado global y descentralizado. A medida que crece la adopción de las criptomonedas, también lo hacen las oportunidades para su mal uso, dejando en evidencia la necesidad de fortalecer las medidas contra el lavado de dinero en el ecosistema cripto.
